成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十一
首页
阅读:
admin
2020-02-14 06:32

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2019年6月14日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案,并于2019年6月15日披露了《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)。根据重组预案和本次交易相关安排,成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科技”)实现其股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)终止挂牌是实施本次交易的重要前提之一。

  公司作为储翰科技的控股股东,同意储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》关于“挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施,通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排,并主动联系异议股东,对保护措施进行解释说明”之规定,为充分保护储翰科技可能存在的异议股东(包括未参加储翰科技2019年第一次临时股东大会审议储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项的股东和已参加该临时股东大会但未对储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项投赞成票的股东,下同)的相关权益,公司作为储翰科技的控股股东承诺:对符合条件的异议股东在承诺期限内向储翰科技书面提出股份回购申请,则由公司或公司指定第三方按照2.33元/股(参照截至2018年12月31日储翰科技经审计的每股净资产值作价)的价格对该异议股东持有的储翰科技股份进行回购。

  同时,截至目前,储翰科技股东中的王勇、王雅涛、冀明、张昌兵、张纯(合计持有储翰科技34,539,400股股份,持股比例合计约为33.53%)已出具《承诺函》,承诺该等人员将亲自参加储翰科技审议终止挂牌事项的股东大会,并对终止挂牌事项的相关议案投赞成票。按照前述五人不作为异议股东计算,储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项的异议股东所持储翰科技股票数量上限为34,932,300股,不超过储翰科技股本总数的33.91%。此情况下,按照公司拟出具上述承诺中所载明回购价格2.33元/股计算,公司预计因履行上述承诺涉及的回购金额为不超过人民币81,392,259.00元。